公告编号：2017-018 证券代码：839888 证券简称：利泰医药 主办券商：安信证券 普宁市利泰广源医药营销股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月8日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事长 5、会议主持人：李绪庆 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1、议案内容 公告编号：2017-018 董事会提名董事李绪庆担任公司第二届董事会董事长。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》 1、议案内容 公司董事长提名李绪庆任公司总经理，任期三年；提名罗茂春任公司董事会秘书，任期三年。 2、议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 1、议案内容 公司总经理提名赖永国担任公司财务总监，任期三年。 2、议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 公告编号：2017-018 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。 三、 备查文件目录 《普宁市利泰广源医药营销股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 普宁市利泰广源医药营销股份有限公司 董事会 2017年9月11日