公告编号：2018-007 证券代码：839888 证券简称：利泰医药 主办券商：安信证券 普宁市利泰广源医药营销股份有限公司 财务总监任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议决议于2018年2月26日审议并通过： 聘任林楚涛先生为公司财务总监，任职期限自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5人。到会人持有公司股份8,952,800股，占股份总数的31.00%，会 议由李绪庆主持。 以上决议表决情况为： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命财务总监林楚涛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经董事会核查，林楚涛先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合 公告编号：2018-007 惩戒措施的监管问答》的要求。 （三）任命/免职的原因 公司原财务总监赖永国先生因个人原因辞去董事职务，应公司长期发展和管理需要，公司董事会聘任林楚涛先生为公司新任财务总监，履行财务总监职责。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上诉任命属于高级管理人员任命，未对公司董事、监事人数产生影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于完善公司治理结构，不断提升公司规范治理水平，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《普宁市利泰广源医药营销股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 普宁市利泰广源医药营销股份有限公司 董事会 2018年2月28日