证券代码：839888 证券简称：利泰医药 主办券商：安信证券 普宁市利泰广源医药营销股份有限公司 董事、监事选举换届及高级管理人员聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2017年8月21日召开，应出席会议职工代表10名，实际出席会议职工代表10名，经民主表决，形成如下决议：选举李嘉铃女士为公司职工监事，任期自股东大会选举产生第二届监事会两名非职工监事之日起至公司第二届监事会任期届满为止。 以上决议的表决结果为： 同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次 临时股东大会于2017年9月8日审议并通过： 公司拟提名李绪庆、李俐、陈隽、罗茂春、江泽曼5人为公司第 二届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会会议审议通过之日生效。 公司拟提名选举黄铎、黄少林2人为第二届监事会股东代表监事 候选人，自股东大会审议通过之日生效，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。 本次会议召开15日前以书面发函方式通知全体股东，实际到会 股东3人。到会人持有公司股份28,880,000股，占股份总数的100.00%， 会议由李绪庆先生(董事长)主持。 以上决议表决情况为： 同意股数28,880,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效 表决权股份总数的 100.00%；反对0股,占出席会议股东及股东代表 所持有效表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议股东及股东代 表所持有效表决权股份的0.00%。 3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二届 董事会第一次会议于2017年9月8日审议并通过： 提名李绪庆为公司第二届董事会董事长，自本次董事会会议审议通过之日起计算，任期三年。 提名李绪庆任公司总经理，自本次董事会会议审议通过之日起计算，任期三年。 提名罗茂春任公司董事会秘书，自本次董事会会议审议通过之日起计算，任期三年。 提名赖永国任公司财务总监，自本次董事会会议审议通过之日起计算，任期三年。 以上决议表决情况为： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二届 监事会第一次会议于2017年9月8日审议并通过： 提名黄铎担任公司监事会主席，自本次监事会会议审议通过之日起计算，任期三年。 以上决议表决情况为： 同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）被任免董监高的基本情况 1、该任命董事长、董事、总经理李绪庆持有公司股 8,952,800 股，占公司股本的31.00%。 2、该任命董事李俐持有公司股0股，占公司股本的0.00%。 3、该任命董事、董事会秘书罗茂春持有公司股0股，占公司股 本的0.00%。 4、该任命董事陈隽持有公司股0股，占公司股本的0.00%。 5、该任命董事江泽曼持有公司股0股，占公司股本的0.00%。 6、该任命监事会主席黄铎持有公司股0股，占公司股本的0.00%。 7、该任命监事黄少林持有公司股0股，占公司股本的0.00%。 8、该任命职工代表监事李嘉铃持有公司股0股，占公司股本的 0.00%。 9、该任命财务总监赖永国持有公司股0股，占公司股本的0.00% （三）任命/免职的原因 董事、监事、高级管理人员任期到期换届。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命对公司生产、经营无不利影响。 三、备查文件目录 《普宁市利泰广源医药营销股份有限公司职工代表大会决议》； 《普宁市利泰广源医药营销股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》； 《普宁市利泰广源医药营销股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》； 《普宁市利泰广源医药营销股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 普宁市利泰广源医药营销股份有限公司 董事会 2017年9月11日