证券代码：833985 证券简称：三方股份 主办券商：湘财证券 湖南三方供应链股份有限公司 关于公司变更注册资本并修改章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖南三方供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月24日召开了2017年第二次临时股东大会，会议通过了《关于< 湖南三方供应链股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》 等议案进行股票发行。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《湖南三方供应链股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-009）。 2017年8月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于湖南三方供应链股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4957号），确认公司本次股票发行 1,900,000股，其中限售0股，不予限售1,900,000股。上述新增股份已于2017年8月24日开始在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。根据公司的申请，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司已完成新增股份登记，公司总股本由8,680,000股增加至10,580,000股。 基于上述情况，根据《公司法》、《公司章程》、其他有关法律的规定以及2017年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，公司于2017年8月31日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议， 审议通过了《关于公司变更注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》。 一、变更注册资本情况 公司于2017年4月24日第二次临时股东大会作出发行股份的决 议，公司向特定对象发行股份190万股，由3位自然人股东和1位法 人股东认购。本次股票的发行为溢价发行，每股3.20元，收到认股 款现金人民币608.00万元（其中：股本190.00万元，资本公积418.00 万元）。中国证券登记结算有限责任公司北京分公司2017年8月24 日出具了《股份登记确认书》，确认新增股份登记总量为190万股。 目前发行工作已结束。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》608.00万元已于2017年5月19日存入公司指定的认购资金专用账户。公司注册资本由868.00万元变更1,058.00万元。 二、公司章程修改情况 董事会根据2017年4月24日召开的2017年第二次临时股东大 会授权，根据本次股票发行结果，对公司章程中涉及注册资本、总股份数额等相应的条款进行修改，依据实际发行股份数量确定公司注册资本、总股份数额等，并形成章程修订案，修正条款如下： （1）《公司章程》第一章第五条： 原为： 第五条 公司注册资本为人民币868万元。 修订后： 第五条 公司注册资本为人民币1058万元。 （2）《公司章程》第三章第十五条： 原为： 第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 种类的每一股份具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 修订后： 第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 种类的每一股份具有同等权利。非经公司股东大会审议通过，公司原有股东在同等条件下对公司增资所发行的股份不享有优先认购权。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 （3）《公司章程》第三章第十八条： 原为： 第十八条 公司现有经批准发行的总股份为868万股，全部为普 通股，每股金额为人民币一元。 修订后： 第十八条 公司现有经批准发行的总股份为1058万股，全部为普 通股，每股金额为人民币一元。 三、办理工商登记相关事宜 根据有关法律、法规、《公司章程》的相关规定以及2017年第 二次临时股东大会对董事会的授权，经湖南三方供应链股份有限公司第二届董事会第二次会议审议后，报当地工商行政管理部门办理注册资本变更、章程备案等手续。 四、备查文件 《湖南三方供应链股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》湖南三方供应链股份有限公司 董事会 2017年9月1日