公告编号：2017-032 证券代码：870218 证券简称：金潮新材 主办券商：安信证券 山东金潮新型建材股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月7日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长程绍华先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金潮新型建材股份有限公司章程》、《山东金潮新型建材股份有限公司股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2017-032 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于增加经营范围并修订 的议案》 1、议案内容 公司因战略发展规划需要，拟在原经营范围基础上增加“货物及技术的进出口业务”，并同时对《公司章程》中经营范围部分进行修订。详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东金潮新型建材股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2017-029）、《山东金潮股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号2017-030）。 2、议案表决结果： 同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案全体股东无需回避,一致同意表决通过此议案。 三、备查文件目录 《山东金潮新型建材股份有限公司2017年第五次临时股东大会 决议》 山东金潮新型建材股份有限公司 董事会 公告编号：2017-032 2017年9月11日