公告编号：2017-014 证券代码：870493 证券简称：金乙昌 主办券商：东吴证券 浙江金乙昌科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 浙江金乙昌科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于 2017 年9月11日9:00在嘉兴市振业路398号金昌工业园公司二楼会议室 现场召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董 事长陈高波主持，公司监事、信息披露负责人和其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 二、会议议案及表决情况 本次会议以现场投票表决通过以下议案： ㈠审议通过了《关于确认浙江金乙昌科技股份有限公司设立香港全资子公司的议案》。 议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 公告编号：2017-014 ㈡审议通过了《关于确认浙江金乙昌科技股份有限公司英文名称变更的议案》 议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《浙江金乙昌科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 特此公告。 浙江金乙昌科技股份有限公司 董事会 2017年9月11日