公告编号：2017-017 证券代码：870493 证券简称：金乙昌 主办券商：东吴证券 浙江金乙昌科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 ㈠基本情况 本公司拟设立全资子公司香港金航科技有限公司，注册地为香港九龙旺角亚皆老街 8 号朗豪坊商业大厦 2512 室，注册资本为港币10,000.00元。 ㈡审议和表决情况 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认浙 江金乙昌科技股份有限公司设立香港全资子公司的议案》，本项议案未涉及关联交易，董事无需回避表决。 ㈢本次对外投资金额在公司总经理审批权限内，无需提交股东大会审议批准。 ㈣交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资尚需商务主管部门、外汇主管部门以及香港当地政府机关的批准，公司将在董事会确认通过后向相关部门提交申请材料。 ㈤本次对外投资的新领域 本次对外投资未涉及进入新的领域。 公告编号：2017-017 二、投资标的基本情况 ㈠出资方式 本次对外投资的出资方式为货币资金。 本次对外投资的出资说明： 浙江金乙昌科技股份有限公司以自有货币资金出资。 ㈡投资标的的基本情况 名称：香港金航科技有限公司 注册地：香港九龙旺角亚皆老街8号朗豪坊商业大厦2512室 经营范围：生产制造。 各主要投资人的投资规模和持股比例 股东名称 币种 出资额 出资比例 浙江金乙昌科技 港币 10,000.00 100.00% 股份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 ㈠本次对外投资的目的 本次对外投资的目的是拓展新的经销渠道，增强公司销售渠道的多样性，提高公司抵御经营风险的能力。 ㈡本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资基于公司长期发展考虑，对外投资设立全资子公司会占用公司部分资金及其他资源，而子公司业务发展尚需一定时间，存在一定经营风险。 ㈢本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响 公告编号：2017-017 本次对外投资有利于公司经销规模的扩大，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。 四、备查文件目录 《浙江金乙昌科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》浙江金乙昌科技股份有限公司 董事会 2017年9月11日