公告编号：2018-004 证券代码：870493 证券简称：金乙昌 主办券商：东吴证券 浙江金乙昌科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈高波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》 公告编号：2018-004 1.议案内容 为进一步推进公司审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 《浙江金乙昌科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。 特此公告 浙江金乙昌科技股份有限公司 董事会 2018年2月28日