证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2017-035 上海至正道化高分子材料股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年9月28日 14点 00分 召开地点：上海市闵行区都会路3799号上海星河湾酒店国际会议中心宝瓶 座会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年9月28日 至2017年9月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于修订《公司章程》的议案 √ 2 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √ 3 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √ 4 关于修订《管理交易决策制度》的议案 √ 5 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 6 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于2017年9月11日经公司第二届董事会第三次会议审议通 过，详情请参阅公司于2017年9月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2017-033、2017-034号公告。 2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603991 至正股份 2017/9/21 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记时间：会议集中登记时间为2017年9月26日上午 9:30―11:30；下午 13:00―15:00； 2、登记地点：上海市闵行区元江路5050号上海至正道化高分子材料股份有限公 司证券事务部； 3、联系电话：021-64091112； 4、传真：021-64091117； 5、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记： （1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件； （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件； （3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件； （4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显着位置标明“股东大会登记”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。传真到达时间应不迟于2017年9月26日15:00； 6、本次股东大会于2017年9月28日14:00开始，现场登记时间为2017年9 月28日13:00-14:00，登记地点为上海市闵行区都会路3799号上海星河湾酒店 国际会议中心宝瓶座会议厅； 7、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等文件，以便验证入场。 六、 其他事项 1、联系方式：上海市闵行区元江路5050号 邮编：201108 联系人：倪雯琴 联系电话： 021-64091112 传真： 021-64091117 2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。 特此公告。 上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会 2017年9月12日 附件1：授权委托书 授权委托书 上海至正道化高分子材料股份有限公司： 兹委托_____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9 月28日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 号 1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于修订《对外投资管理制度》的议案 3 关于修订《对外担保管理制度》的议案 4 关于修订《管理交易决策制度》的议案 5 关于修订《董事会议事规则》的议案 6 关于修订《股东大会议事规则》的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。