证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-073 浙江久立特材科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间和日期：2017年9月11日14时30分 网络投票时间为：2017年9月10日―9月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2017年9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月10日下午15:00至2017 年9月11日下午15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。 （三）会议召集人：公司第四届董事会。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （五）现场会议主持人：周志江先生。 （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 5人（代表 股东6名），代表有表决权的股份数额326,798,536股，占公司总股份数的38.8350%。 （二）现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 2 人（代表股东 3 名），代表有表决权的股份数额326,593,936股，占公司总股份数的38.8107%。 （三）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表有表决权的股份数额204,600股,占公司总股份数的0.0243%。 （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东 及其一致行动人以外的其他股东）共4人，代表有表决权的股份数额654,050股，占公司总 股份数的0.0777%。 （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 具体审议表决结果如下： （一）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订 的议案》； 同意326,593,936股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9374%； 反对204,600股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0626%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中：中小股东表决情况如下： 同意449,450股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的68.7180%； 反对204,600股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的31.2820%； 弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、阮曼曼律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、浙江久立特材科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议。 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2017年9月12日