证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-084 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次 临时股东大会会议通知已于2017年8月22日以公告形式发出。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年9月11日14:00在公 司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9 月11日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2017年9月10日15:00至2017年9月11日15:00期间的任意时间。 参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共18人，代表 股份59,232,944股，占公司股份总数的52.2627％。其中，通过现场投票的股东 及股东代理人共13人，代表股份59,216,944股，占公司股份总数的52.2485％。 通过网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股份16,000股，占公司股份总 数的0.0141％。 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共10人， 代表股份6,762,500股，占公司股份总数的5.9667％。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁学贤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 1、《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 3、《关于公司收购张海良、孙国华持有的北京新龙立科技有限公司之全部股权（以下称“本次收购”）的议案》 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 4、《关于＜北京诚益通控制工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之支付现金购买北京新龙立科技有限公司之全部股权协议书＞及＜北京诚益通控制工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之盈利预测补偿协议＞的议案》 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 5、《关于本次收购相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 6、《关于授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 7、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 8、《关于公司非公开发行a股股票方案的议案》 8.01 发行股票的种类和面值 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 8.02 发行方式 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 8.03 发行对象和认购方式 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 8.04 定价原则和发行价格 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 8.05 发行数量 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 8.06 限售期 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 8.07 上市地点 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 8.08 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 8.09 关于本次非公开发行股票决议有效期 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 8.10 募集资金投资项目 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 9、《公司非公开发行A股股票预案》 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 10、《公司非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告》 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 11、《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 13、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 14、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 15、《授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 表决结果：同意59,231,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％； 反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意6,760,800股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9749％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0251％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案经股东大会特别决议表决通过。 三、律师出具的法律意见 北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2017年第四次临时股东大会决议； 2、浩天信和律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书》。 特此公告。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2017年9月11日