证券代码：834291 证券简称：中信出版 主办券商：中信建投 中信出版集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月12日 2、会议召开地点：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦4层 会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王斌先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共4人，代表 公司有表决权的股份142,613,636股，占公司有表决权股份总数的 比例100%。 二、议案审议情况 （一）逐项审议通过《关于第三届董事会换届选举的议案》 1、议案内容 经公司股东大会审议通过，选举王斌、施宏俊、杨林、强家宁、徐京、胡明担任公司第四届董事会董事，选举景旭峰、吴军、张克担任公司第四届董事会独立董事。第四届董事会董事自公司股东大会决议通过之日起任期三年。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《中信出版集团股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员换届的公告》。 2、议案表决结果 （1）关于选举王斌担任公司董事的议案 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 （2）关于选举施宏俊担任公司董事的议案 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 （3）关于选举杨林担任公司董事的议案 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 （4）关于选举强家宁担任公司董事的议案 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 （5）关于选举徐京担任公司董事的议案 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 （6）关于选举胡明担任公司董事的议案 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 （7）关于选举吴军担任公司独立董事的议案 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 （8）关于选举景旭峰担任公司独立董事的议案 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 （9）关于选举张克担任公司独立董事的议案 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （二）逐项审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》1、议案内容 公司股东大会选举舒扬、刘好、高燕担任公司第四届监事会监事。 股东大会选举产生的上述3名监事与公司职工代表大会选举的张爱芳、李艳华2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事自股东大会决议通过之日起任期三年。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《中信出版集团股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员换届的公告》。 2、议案表决结果 （1）关于选举舒扬担任公司监事的议案 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 （2）关于选举刘好担任公司监事的议案 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 （3）关于选举高燕担任公司监事的议案 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （三）审议通过《关于修改 的议案》 1、议案内容 根据中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》及财政部《关于印发 的通知》，公司在《公司章程》中增加一章“党组织”及与党建工作相关的内容，以明确公司党组织的设置形式、地位作用、职责权限及党委运行机制等内容。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《中信出版集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》。 2、议案表决结果 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （四）审议通过《关于修改 的议案》 1、议案内容 根据中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》及财政部《关于印发 的通知》，公司在《公司章程（上市修订稿）》中增加一章“党组织”及与党建工作相关的内容，以明确公司党组织的设置形式、地位作用、职责权限及党委运行机制等内容。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《中信出版集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》。 2、议案表决结果 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 （一）经股东签字确认的股东大会决议。 中信出版集团股份有限公司董事会 2017年9月13日