公告编号：2018-003 证券代码：834291 证券简称：中信出版 主办券商：中信建投 中信出版集团股份有限公司 2017年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下： 一、2017年度利润分配预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归 属于母公司股东的净利润为20,485.11万元，母公司净利润为 21,614.29万元；2017年末母公司累计未分配利润为43,941.83万元， 资本公积为15,656.31万元。 根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的公司总股本（142,613,636股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.53元（含税），共计派发64,603,977.11元，送红股0股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。公司将在股东 大会审议通过后2个月内实施完毕。 二、备查文件 公告编号：2018-003 1、中信出版集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。 2、中信出版集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2018年3月8日