证券代码：834291 证券简称：中信出版 主办券商：中信建投 中信出版集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年3月6日以现场表决方式在京城大厦401会议室召开，会议通知于2018年2月24日以电话、邮件等方式发出。本次董事会应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王斌先生主持，会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 一、会议表决情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《审议 的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。 2、审议通过《审议 的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 《中信出版集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《审议 的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。 5、审议通过《审议 的议案》 公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为：以2017年12月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.53 元（含税），送红股 0 股（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增0股。《中信出版集团股份有限公司2017年度利润分配预 案的公告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。 6、审议通过《审议 的议案》 《中信出版集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》详见全 国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。 7、审议通过《审议 的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。 8、审议通过《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》 公司预计 2018 年度公司及控股子公司与关联方之间因销售商 品、委托理财、接受或提供劳务等而形成的日常性关联交易金额约为207,700万元。出于谨慎性原则，在关联方任职的公司董事王斌、杨林、强家宁、徐京对该议案回避表决。《中信出版集团股份有限公司关于2018年度日常性关联交易预计的公告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。 表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。 9、审议通过《关于 及注销募集资金专户的议案》 《中信出版集团股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》及《中信出版集团股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》详见全国中小企业股份转让系统网 （www.neeq.com.cn）。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 10、审议通过《关于对闲置自有资金进行现金管理的议案》同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，公司及控股子公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年，在有效期内上述资金额度可滚动使用。《中信出版集团股份有限公司关于对闲置自有资金进行现金管理的公告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。 11、审议通过《关于变更会计政策的议案》 《中信出版集团股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 12、审议通过《关于对外投资在广州设立控股子公司的议案》经审议，董事会同意公司与北京科意文创企业管理有限公司（以下简称“科意文创”）、上海众敏投资发展集团有限公司（以下简称“上海众敏”）、上海柚誊贸易有限公司（以下简称“上海柚誊”）、两加（上海）投资顾问有限公司（以下简称“两加投资”）共同在广州设立中店信集商贸有限责任公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本拟定人民币6,000万元，其中，公司拟以自有资金出资3,180万元，持股53%；科意文创出资1260万元，持股21%；上海众敏出资600万元，持股10%；上海柚誊出资540万元，持股9%；两加投资出资420万元，持股 7%。详细情况请见公司于全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《中信出版集团股份有限公司关于对外投资的公告》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 13、审议通过《提议召开2017年年度股东大会的议案》 《中信出版集团股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》 详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、备查文件目录 1、中信出版集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2018年3月8日