公告编号：2017-029 证券代码：839343 证券简称：泰鸿科技 主办券商：安信证券 广东泰鸿科技股份有限公司 关于公司控股股东为公司银行贷款提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 因公司经营发展需要，公司拟继续向中国工商银行股份有限公司梅县支行申请网贷通循环借款，循环借款额度为壹仟肆佰万元人民币，期限为一年，主要用于补充流动资金。公司以所持有的泰鸿科技综合大楼B、C、D栋办公楼（粤2016梅州市梅县区不动产权第0001766号）为上述网贷通循环借款提供最高额抵押担保，公司实际控制人梁江及其配偶陈宁为上述网贷通循环借款提供最高额保证担保，构成本次关联交易。 (二)关联方关系概述 梁江为公司的控股股东、实际控制人、董事长，陈宁为梁江的配偶，构成关联关系。 (三)表决和审议情况 公告编号：2017-029 公司于2017年 9月11日召开了第一届董事会第十一次会议， 审议并通过了《关于公司向银行借款及关联方为公司提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事梁江、梁炳华回避表决。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名 住所 企业类型 法定代表人 称 梁江 梅州市梅江区 - - 陈宁 梅州市梅江区 - - (二)关联关系 梁江为公司的控股股东、实际控制人、董事长，陈宁为梁江的配偶，构成关联关系。 三、交易协议的主要内容 根据经营发展需要，公司拟继续向中国工商银行股份有限公司梅县支行申请网贷通循环借款，循环借款额度为壹仟肆佰万元人民币，期限为一年，主要用于补充流动资金，公司以所持有的泰鸿科技综合大楼B、C、D栋办公楼（粤2016梅州市梅县区不动产权第0001766号）为上述网贷通循环借款提供最高额抵押担保，公司实际控制人梁 公告编号：2017-029 江及其配偶陈宁为上述网贷通循环借款提供最高额保证担保。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司实际控制人梁江及其配偶陈宁为上述网贷通循环借款提供最高额保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 为补充公司流动资金，由关联方为公司银行借款提供最高额保证担保，有利于进一步提升经济效益。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于提高公司的资金周转效率，加快公司发展。 六、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 广东泰鸿科技股份有限公司 董事会 2017年9月13日