公告编号：2017-027 证券代码：839343 证券简称： 泰鸿科技 主办券商：安信证券 广东泰鸿科技股份有限公司 关于以公司自有房产抵押向银行申请贷款授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、贷款授信情况概述 （一）本次贷款授信基本情况 广东泰鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续向中国工商银行股份有限公司梅县支行申请网贷通循环借款，循环借款额度为壹仟肆佰万元人民币，期限为一年，主要用于补充流动资金，公司以名下的泰鸿科技综合大楼B、C、D栋办公楼（粤2016梅州市梅县区不动产权第0001766号）为上述网贷通循环借款提供最高额抵押担保，公司实际控制人梁江及其配偶陈宁为上述网贷通循环借款提供最高额保证担保，其他贷款条件以最终签署的合同为准。 （二）本次贷款授信履行的程序 公司第一届董事会第十一次会议审议了《关于公司向银行借款及关联方为公司提供担保的议案》，关联董事梁江、梁炳华回避表决，董事会3票同意，0票反对，通过本议案，提请公司2017年第三次临时股东大会审议。 二、抵押的必要性 为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司向商业银行申第 1 页共 2 页 公告编号：2017-027 请银行贷款授信，上述抵押用于向银行申请公司经营发展必要的授信额度，是公司正常业务发展及生产经营所需，有利于公司稳定经营，促进公司发展，具有合理性和必要性。 三、董事会意见 公司董事会认为，本次向中国工商银行股份有限公司梅县支行申请人民币 1,400 万元网贷通循环贷款授信，不会对公司产生不利影响。本次授信风险可控，以公司名下房产提供抵押担保，有利于公司获得经营发展必要的授信额度，符合公司和股东的利益需求，有利于公司的经营发展。关联董事梁江、梁炳华回避表决，董事会3票同意，0票反对，通过本议案。 四、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 广东泰鸿科技股份有限公司 董事会 2017年9月13日 第 2 页共 2 页