深圳诺普信农化股份有限公司公告 证券代码： 002215 证券简称： 诺普信 公告编号： 2017-059 深圳诺普信农化股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议(临时)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一 次会议（临时） 通知于2017年9月7日以传真和邮件方式送达。会议于2017年9月 13日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。 应参加会议的董事7名，实际 参加会议的董事7名， 会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《 关于将全资子公司 诺农资股权转让给另一全资子公司田田圈的议案》。 详细内容请见 2017 年 9 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《 关于将全资子公司诺农资股权转让给另 一全资子公司田田圈的公告》。 二、 会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 审议通过《关于向全资子公司 深圳田田圈互联生态有限公司增资的议案》 。 详细内容请见2017年9月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn的《 关于向全资子公司深圳田田圈互联生态有 限公司增资的公告》。 三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票， 审议通过《关于受让控股子公司 福建诺德部分股权的议案》 。 详细内容请见2017年9月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn的《 关于受让控股子公司福建诺德部分股权的 公告》。 四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票， 审议通过《关于设立产业并购基 深圳诺普信农化股份有限公司公告 金的议案》 。 详细内容请见2017年9月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn的《 关于设立产业并购基金的公告》。 五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票， 审议通过《关于公司向银行申请 综合授信额度的议案》 。 公司因生产经营需要，拟向建设银行、华夏银行、宁波银行等申请不超过 4 亿元人民币的综合授信业务； 公司及控股经销商拟向上海银行申请不超过 8 亿元 人民币的综合授信业务（ 其中诺普信和控股经销商可使用总额度为 8 亿元，控股 经销商可使用额度不超过 3 亿元）。以上额度内可循环使用。授信期限最高不超 过 2 年，具体以融资合同签定之日算起。 本议案需提交 2017 第四次临时股东大会审议。 六、会议以同意7票，反对0票，弃权0票， 审议通过《关于为控股经销商向 上海银行申请专项授信提供担保的议案》 。 详细内容请见2017年9月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn的《 关于为控股经销商向上海银行申请专项授 信提供担保的公告》。 公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。 本议案需提交 2017 第四次临时股东大会审议。 七、会议以同意7票，反对0票，弃权0票， 审议通过《关于召开公司2017年 第四次临时股东大会的议案》 。 详细内容请见2017年9月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn的《 关于召开公司2017年第四次临时股东大会 的通知》。 特此公告。 深圳诺普信农化股份有限公司董事会 二○一七年九月十四日