证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2017-015 山东双一科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2017年8月29日，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事 会以公告方式向全体股东发出召开2017 年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年9月12日下午15:00至2017年9月13日下午15:00期间的任意时间；现场会议于 2017年9月13日下午 14:00在公司办公楼3楼会议室召开。 出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计43人，代表股份数 49063212股， 占公司总股份的70.76%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代理人共29 人，代表股份3740047 股，占公司总股份的5.39%。 现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计43人， 代表股份数49063212股，占公司总股份的70.76％。 网络投票情况：通过网络投票的股东共 0人，代表股份数 0股，占公司总股份的 0%。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王庆华先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意49063212股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份 总数的100%；反对0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%； 弃权0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为 通过。 其中，中小投资者表决情况：同意3740047股，占参会中小投资者（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效 表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股 份总数的0%。 2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 表决结果：同意49063212股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份 总数的100%；反对0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%； 弃权0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为 通过。 其中，中小投资者表决情况：同意3740047股，占参会中小投资者（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效 表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股 份总数的0% 3、审议通过《关于变更公司类型的议案》 表决结果：同意49063212股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份 总数的100%；反对0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%； 弃权0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为 通过。 其中，中小投资者表决情况：同意3740047股，占参会中小投资者（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效 表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股 份总数的0% 4、审议通过《关于修订公司章程（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 49063212股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份 总数的100%；反对0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%； 弃权0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为 通过。 其中，中小投资者表决情况：同意3740047股，占参会中小投资者（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效 表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股 份总数的0% 5、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事人员的议案》 会议以累积投票的方式选举王庆华先生、赵福城先生、崔海军先生、姚建美女士、左松林先生、刘涛先生担任公司第二届董事会非独立董事。第二届董事会非独立董事任期自此次会议审议通过之日起三年。表决结果如下： 5.01选举王庆华先生为公司第二届董事会非独立董事 表决结果为：同意49063212股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份 总数的100%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况：同意3740047 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100%。 5.02选举赵福城先生为第二届董事会非独立董事 表决结果为：同意49063212股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份 总数的100%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况：同意3740047 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100%。 5.03选举崔海军先生为第二届董事会非独立董事 表决结果为：同意49063212股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份 总数的100%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况：同意3740047 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100%。 5.04选举姚建美女士为第二届董事会非独立董事 表决结果为：同意49063212股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份 总数的100%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况：同意3740047 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100%。 5.05选举左松林先生为第二届董事会非独立董事 表决结果为：同意49063212股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份 总数的100%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况：同意3740047 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100%。 5.06选举刘涛先生为第二届董事会非独立董事 表决结果为：同意49063212股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份 总数的100%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况：同意3740047 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100%。 6、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事人员的议案》 会议以累积投票的方式选举杜宁女士、严建苗先生、尹证先生担任公司第二届董事会独立董事。第二届董事会独立董事任期自此次会议审议通过之日起三年。表决结果如下： 6.01选举杜宁女士为第二届董事会独立董事 表决结果为：同意49063212股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份 总数的100%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况：同意3740047 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100%。 6.02选举严建苗先生为第二届董事会独立董事 表决结果为：同意49063212股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份 总数的100%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况：同意3740047 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100%。 6.03选举尹证先生为第二届董事会独立董事 表决结果为：同意49063212股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份 总数的100%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况：同意3740047 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100%。 7、审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》 会议以累积投票的方式选举张俊霞女士、任玉升先生担任公司第二届监事会股东代表监事。第二届监事会股东代表监事任期自此次会议审议通过之日起三年。表决结果如下： 7.01选举张俊霞女士为第二届监事会股东代表监事 表决结果为：同意49063212股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份 总数的100%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况：同意3740047 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100%。 7.02选举任玉升先生为第二届监事会股东代表监事 表决结果为：同意49063212股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份 总数的100%；表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况：同意3740047 股,占出席会议中小股东（含网络投票）所持有 效表决权股份总数的100%。 三、律师出具的法律意见 公司聘请的北京市大嘉（德州）律师事务所白化勇律师、王斌律师出席了本次会议并出具如下法律意见：综上所述，本所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、表决程序以及审议议案表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。本次会议所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《山东双一科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议》； 2、《北京市大嘉（德州）律师事务所关于山东双一科技股份有限公司召开2017年第一 次临时股东大会律师见证法律意见书》。 特此公告。 山东双一科技股份有限公司董事会 2017年9月13日