公告编号：2017-041 证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：国联证券 江苏昊华传动控制股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年8月18日 2、会议召开地点：公司二楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份25,225,000股，占公司股份总数的81.37%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-041 (一)审议通过《2017年上半年权益分派的议案》 1、议案内容 按照2017年上半年江苏昊华传动控制股份有限公司合并报表数 据（非审计），公司实现归于母公司所有者的净利润为 5,066,904.20 元，其中母公司个别报表 2017年上半年实现净利润 5,010,578.90 元，截至 2017年6月30日归属母公司累计未分配利润 11,035,857.72 元。 鉴于公司 2017 年上半年经营状况良好，为回报股东，与广大股 东分享公司经营成果，拟以公司总股本 31,000,000股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）,共计派发现金红利 3,100,000.00 元。公司本次分派现金红利所涉及个人所得税事宜， 按《关于上市公司股息红利差别化个税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。 2、议案表决结果： 同意股数25,225,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于补充追认公司向银行借款暨控股股东提供关联担保的议案》 1、议案内容 公告编号：2017-041 2017年公司销售业务继续迅猛发展，订单大幅增长，造成了采 购的资金压力，为了支持销售，使生产经营活动不受影响，需补充流动资金用于日常周转。因此，股东陆长利和陈琼用自有房产6套，以及陆长利持有的本公司股票900万股、陈琼持有的本公司股票300万股为公司作担保，于2017年5月向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行申请贷款授信总额壹仟伍佰万元整；以个人信用为公司作担保，于2017年4月向宁波银行股份有限公司无锡分行申请贷款授信额度肆佰伍拾万元整。 2、议案表决结果： 同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 股东陆长利先生、陈琼女士为本次交易的关联方,回避表决。 四、备查文件目录 （一）《江苏昊华传动控制股份有限公司2017年第四次临时股东大会 决议》 江苏昊华传动控制股份有限公司 董事会 2017年8月18日