证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：国联证券 杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次 临时股东大会于2017年9月13日审议并通过： 选举沈建鹏、曲非、贺烘伟、王利平、穆莹莹为公司第三届董事会成员，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。 选举欧文军、方建涛为公司第三届非职工代表监事，与公司2017 年职工大会选举的职工代表监事齐成云，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 代表3人。到会人持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%， 会议由沈建鹏主持。 以上决议表决情况为： 同意股数为10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，关于选举杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第三届监事会职工代表监事的职工代表大会于2017年8月28日下午15点30分在公司会议室召开。会议审议并通过：齐成云以30票被推选为公司第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事欧文军、方建涛共同组成公司第三届监事会。职工代表监事任期自本次职工代表大会审议通过之日至第三届监事会任期届满之日止。 会议表决情况： 会议应出席的职工代表30人，实际出席30人，经职工代表投票 选举，齐成云以30票被推选为公司第三届监事会职工代表监事。 3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2017年9月13日审议并通过： 选举沈建鹏先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会选举产生之日起至第三届董事会届满之日止。 聘任沈建鹏为公司总经理，任期三年。 聘任贺烘伟、王利平、李满军为公司副总经理，任期三年。 聘任韩成芳为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年。 本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由沈建鹏先生主持。 以上决议表决情况为： 赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2017年9月13日审议并通过： 选举齐成云先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会选举产生之日起至第三届监事会届满之日止。 本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由齐成云支持。 以上决议表决情况为： 赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）被任免董监高的基本情况 被任命董事长兼总经理沈建鹏持有公司股份8,695,800股， 占公司股本的 86.95%。 被任命董事曲非持有公司股份 1,000,000股，占公司 股本的 10.00%。 被任命董事兼副总经理贺烘伟持有公司股份0股，占公司股本 的0.00%。 被任命董事兼副总经理王利平持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 被任命董事兼副总经理李满军持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 被任命监事会主席齐成云持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 被任命监事欧文军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 被任命职工监事方建涛持有公司股份0股，占公司股本0.00%。 被任命董事会秘书兼财务总监韩成芳持有公司股份0股，占公 司股本的0.00%。 （三）任命/免职的原因 换届选举 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件目录 （一）《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司2017年第五次临时 股东大会会议决议》； （二）《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》； （三）《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 董事会 2017年9月14日