公告编号：2017-033 证券代码：834908 证券简称：高创特 主办券商：东吴证券 苏州高创特新能源发展股份有限公司 董事、监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第三次临时股 东大会于2017年9月15日审议并通过： 同意顾智�|、张国良、高林红、魏广军担任公司董事，任期至本届董事会届满为止。 同意沈惠芳担任公司监事，任期至本届监事会届满为止。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东3人。 到会人持有公司股份300,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由闵 建国主持。 以上决议表决情况为： 同意300,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股， 占出席会议有表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事顾智�|先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%； 该任命董事张国良先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%； 公告编号：2017-033 该任命董事高林红女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%； 该任命董事魏广军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%； 该任命监事沈惠芳女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 （三）任命/免职的原因 原公司董事闵建国先生、瞿晓铧先生因个人原因辞去董事职务，其辞职后将导致公司董事人数少于法定最低人数，同时根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过的《关于修改公司章程及变更法定代表人的议案》，公司章程第一百零一条“董事会由 5 名董事组成。”修改为:“董事会由 7 名董事组成。”经董事会提名和股东大会审议，任命顾智�|、张国良、高林红、魏广军为公司新任董事。 原公司监事王平先生因个人原因辞去监事职务，其辞职后将导致公司监事会人数少于法定最低人数，经监事会提名和股东大会审议，任命沈惠芳为公司新任监事。 截至本公告日，顾智�|、张国良、高林红、魏广军、沈惠芳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合相关任职要求。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任免后，公司董事会成员由5人变更为7人，公司监事会成员人 数不变，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。 公告编号：2017-033 三、备查文件目录 经与会股东签署的《苏州高创特新能源发展股份有限公司 2017 年第 三次临时股东大会决议》。 苏州高创特新能源发展股份有限公司 董事会 2017年9月15日