证券代码：831565 证券简称：润成科技 主办券商：华安证券 淮南润成科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与安徽喜阳阳新能源科技有限公司共同出资设立控股子公司淮南润阳新能源科技有限公司，注册地为安徽省淮南市经济技术开发区啤酒厂路52号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，安徽喜阳阳新能源科技有限公司出资人民币 4,900,000.00 元,占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于 2017年09月14日召开的第二届董事会第二十七次会 议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立 控股子公司的议案》，本次对外投资还需股东大会审议通过。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 淮南润阳新能源科技有限公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续。 （四）本次对外投资涉及进入新的领域 农村能源利用，再生资源利用；稻草、麦秸等农作物秸秆收购、销售；生物质炉具及设备、节能灶具、生物质成型设备、农产品烘干设备、畜禽加温设备、农用机械、家用水温制冷（热）空调设备研发、制造、销售、推广。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：安徽喜阳阳新能源科技有限公司 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园翡翠路391 号 主要办公地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园翡翠路391号 法定代表人：吴正仓 注册资本：人民币10,000,000.00元 营业执照号：913401236881367816 主营业务：新能源、节能环保设备的研发、制造、销售、安装与施工及售后服务;太阳能技术利用,农村能源利用,再生资源利用;稻草、麦秸等农作物秸秆收购、销售;生物质炉具及设备、节能灶具、生物质成型设备、农产品烘干设备、畜禽加温设备、农用机械、家用水温制冷(热)空调设备研发、制造、销售、推广 (国家限制或禁止的商品及技术除外)。 与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源为公司自筹资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：淮南润阳新能源科技有限公司(暂定名,以工商局最终核定为准) 注册地址：安徽省淮南市经济技术开发区啤酒厂路52号(以工商 局最终核定为准) 经营范围：新能源、节能环保设备的研发、制造、销售、安装与施工及售后服务;太阳能技术利用,农村能源利用,再生资源利用;稻草、麦秸等农作物秸秆收购、销售;生物质炉具及设备、节能灶具、生物质成型设备、农产品烘干设备、畜禽加温设备、农用机械、家用水温制冷(热)空调设备研发、制造、销售、推广(国家限制或禁止的商品及技术除外)。(以工商局最终核定为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 淮南润成科技股份有限公司 人民币 5,100,000.00 51.00% 安徽喜阳阳新能源科技有限 人民币 4,900,000.00 49.00% 公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次公司对外投资是为了拓展公司业务范围，增强公司核心竞争力，提高市场竞争能力，从而提高公司盈利能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次设立公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内部管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，确保公司投资的安全和收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，从长远来看，对公司未来财务状况和经营成果有积极的影响。 五、备查文件目录 《淮南润成科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。 淮南润成科技股份有限公司 董事会 2017年9月15日