公告编号： 2017-042 证券代码： 831565 证券简称： 润成科技 主办券商： 华安证券 淮南润成科技股份有限公司 对外投资的公告 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与凤台县产业发展投资有限公司共同出资设立控股子 公司淮南州来生物质开发利用有限公司，注册地为安徽省淮南市凤台 县 凤 城 大 道 西 段 北 侧 ( 体 育 场 西 门 ) ， 注 册 资 本 为 人 民 币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 15,300,000.00 元，占注 册资本的 51.00%， 凤台县产业发展投资有限公司出资人民币 14,700,000.00 元,占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联 交易。 （二）审议和表决情况 公司于 2017 年 10 月 16 日召开的第二届董事会第二十九次会 议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《 关于对外投资设立 控股子公司的议案》 ，本次对外投资还需股东大会审议通过。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 淮南州来生物质开发利用有限公司的设立需在当地工商部门办 理登记注册手续。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-042 （四）本次对外投资涉及进入新的领域 农村能源利用，再生资源利用；稻草、麦秸等农作物秸秆收购、 加工、 销售；生物质炉具及设备、节能灶具、生物质成型设备、农产 品烘干设备、畜禽加温设备、农用机械、家用水温制冷（热）空调设 备研发、制造、销售、推广。 二、 交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称： 凤台县产业发展投资有限公司 注册地址： 凤台县城关凤城大道中部县人民政府 C 楼二楼 主要办公地点： 凤台县城关凤城大道中部县人民政府 C 楼二楼 法定代表人： 陈海滨 注册资本： 人民币 20,000,000.00 元 营业执照号： 91340421078747614D 主营业务： 建设项目投资,基础设施及产业招商项目建设,工业集 聚区、创业园区重大招商项目配套工程建设,政府授权国有资产的经 营管理,政府投资,产业项目代建,工业集聚区、创业园土地前期收储。 (国家法律、法规禁止的和需前置审批的项目除外) 与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明： 公告编号： 2017-042 本次对外投资的资金来源为公司自筹资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称： 淮南州来生物质开发利用有限公司(暂定名,以工 商局最终核定为准) 注册地址： 安徽省淮南市凤台县凤城大道西段北侧(体育场西门) (以工商局最终核定为准) 经营范围： 新能源、节能环保设备的研发、制造、销售、安装与 施工及售后服务; 农村能源利用,太阳能技术利用,再生资源利用;稻 草、麦秸等农作物秸秆收购、 加工、 销售;生物质炉具及设备、节能 灶具、生物质成型设备、农产品烘干设备、畜禽加温设备、农用机械、 家用水温制冷(热)空调设备研发、制造、销售(国家限制或禁止的商 品及技术除外)。 (以工商局最终核定为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 淮南润成科技股份有限公司 人民币 15,300,000.00 51.00% 凤台县产业发展投资有限公 司 人民币 14,700,000.00 49.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次公司对外投资是为了拓展公司业务范围，增强公司核心竞 争力，提高市场竞争能力，从而提高公司盈利能力。 公告编号： 2017-042 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次设立 公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内 部管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队， 以不断适应业务要求和市场变化，确保公司投资的安全和收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合 实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，从长远来 看，对公司未来财务状况和经营成果有积极的影响。 五、备查文件目录 《淮南润成科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决 议》。 淮南润成科技股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 17 日