公告编号：2018-004 证券代码：831565 证券简称：润成科技 主办券商：华安证券 淮南润成科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月22日 2、会议召开地点：淮南润成科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：孙强 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018年2月7日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共33人， 持有表决权的股份158,166,250股，占公司股份总数的89.82%。 公告编号：2018-004 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 为盘活公司闲置资产，提高利润，公司于2017年7月将位于淮 南市经济技术开发区朝阳东路北侧的新厂区房屋及相关设施租赁给淮南东华特种装备股份有限公司。公司预计在2018年度会与淮南东华特种装备股份有限公司发生租金总额为2,511,558.00元的日常性关联交易事项。 2、议案表决结果： 同意股数23,135,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 股东孙强、孙超、淮南市创业风险投资有限公司作为关联股东回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京市大地律师事务所。 律师姓名：杨权、李政倩。 结论性意见： 本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及润成科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法 公告编号：2018-004 符合相关法律、法规、规范性文件及润成科技章程的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《经与会股东签字确认的2018年第一次临时股东大会决议》； （二）《北京市大地律师事务所关于淮南润成科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 淮南润成科技股份有限公司 董事会 2018年2月22日