证券代码：831565 证券简称：润成科技 主办券商：华安证券 淮南润成科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月8日 2、会议召开地点：淮南润成科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：孙强 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共35人， 持有表决权的股份151,602,250股，占公司股份总数的86.09%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》 1、议案内容 根据公司发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司股票转让方式，由做市转让变更为协议转让。 2、议案表决结果： 同意股数151,602,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 1、议案内容 本公司拟与新疆恒源润翔能源投资有限公司共同出资设立新疆润成润翔环保科技有限公司（暂定名，以工商局最终核定为准），注册地为新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）天津南路682号高新技术创业大厦1406号（以工商局最终核定为准），注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币510万元，占注册资本的 51%，新疆恒源润翔能源投资有限公司出资人民币490万元，占注册资本的49%；本次对外投资不构成关联交易。 2、议案表决结果： 同意股数151,602,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于公司2017年利用闲置资金购买银行理财产品的 议案》 1、议案内容 为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品，2017 年购买银行理财产品所有资金额度不超过4000万元，额度可以循环使用。 2、议案表决结果： 同意股数151,602,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 (四)审议通过《关于审议 的议案》 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布 的通知》（股转系统公告[2016]63号），并结合公司实际情况编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2、议案表决结果： 同意股数151,602,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京市大地律师事务所。 律师姓名：杨权、钱鹏鑫。 结论性意见： 本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及润成科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及润成科技章程的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《经与会股东签字确认的2017年第三次临时股东大会决议》； （二）《北京市大地律师事务所关于淮南润成科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。 淮南润成科技股份有限公司 董事会 2017年9月8日