公告编号：2017-039 证券代码： 835195 证券简称： 金正动画 主办券商：中泰证券 山东金正动画股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 山东金正动画股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议的通知于 2017年9月12日通过书面方式发出。会议于 2017年9月15日9:00在公司会议室举行。会议应到董事 5 人，实到董事5人。董事长任家斌先生主持本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：根据 2017 年半年度报告（未经审计），截止 2017 年6月30日，公司资本公积为 4,445,259.26元。 根据经营发展需要，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以权益分派时的股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 公告编号：2017-039 10股转增4股，共计转增4,264,000股，转增后公司股本预计增至 14,924,000 股（最终以中国证券登记结算公司确认为准），公司资 本公积余额为181,259.26元。 本次拟用于转增股本的资本公积，3,279,566.04 元为公司定向 发行股本溢价形成，600,000.00元为控股股东捐助形成，565,693.22 元为公司股改时原始股股本溢价净资产折股后的余额（不包含未分配利润）。 本次权益分派所涉个税按照《国家税务总局关于股权奖励和转增股本个人所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告 2015年第80号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015）101号）等相关规定执行。 相关权益分派事宜在本次分配方案经股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。 议案内容：拟于2017年9月30日召开公司2017年第五次临时 股东大会。 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件目录 《山东金正动画股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 公告编号：2017-039 山东金正动画股份有限公司 董事会 2017年9月15日