公告编号：2017-043 1/3 证券代码：835195 证券简称：金正动画 主办券商：中泰证券 山东金正动画股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长任家斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人， 持有表决权的股份 10,112,500 股，占公司股份总数的 94.86%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公告编号：2017-043 2/3 议案内容 根据 2017 年半年度报告（未经审计） ，截止 2017 年 6 月 30 日， 公司资本公积为 4,445,259.26 元。 根据经营发展需要，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以权 益分派时的股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 4,264,000 股，转增后公司股本预计增至 14,924,000 股（最终以中国证券登记结算公司确认为准），公司资本 公积余额为 181,259.26 元。 本次拟用于转增股本的资本公积，3,279,566.04 元为公司定向 发行股本溢价形成， 600,000.00 元为控股股东捐助形成， 565,693.22 元为公司股改时原始股股本溢价净资产折股后的余额（不包含未分配 利润）。 本次方案实施，公司及公司股东最终确定的股本数量以中国证券 登记结算有限责任公司北京分公司确认的结果为准。 本次权益分派所涉个税按照《国家税务总局关于股权奖励和转增 股本个人所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 80 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》（财税（2015）101 号）等相关规定执行。 相关权益分派事宜在本次分配方案经股东大会审议通过之日起 两个月内实施完毕。 议案表决结果： 同意股数 10,112,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 公告编号：2017-043 3/3 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 回避表决情况 无 三、备查文件目录 《山东金正动画股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》 山东金正动画股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 9 日