公告编号：2017-036 证券代码：839234 证券简称：优利康达 主办券商：招商证券 北京优利康达科技股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司优利康达（达茂）新能源开发有限公司(以工商核定为准)，注册地为内蒙古包头市达茂旗，注册资本为人民币30,000,000.00元。 (二)审议和表决情况 公司于2017年 9月15日召开第一届董事会第十四次会议，审 议《关于拟对外投资设立内蒙古达茂旗全资子公司的议案》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 该交易尚需经当地工商行政管理局办理登记注册手续。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 1/3 公告编号：2017-036 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 本次对外投资资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：优利康达（达茂）新能源开发有限公司 注册地：内蒙古包头市达茂旗 经营范围：电力生产与销售；风能资源开发、建设、维护、利用及技术咨询、培训、服务；安装及维修业务；风力发电、太阳能发电的研究、开发及工程配套服务；可再生能源清洁发展机制项目的开发、经营；设备租赁；（以工商核定为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 北京优利康达科技股份 人民币 30,000,000.00 100.00% 有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为适应公司战略发展规划的需要，促进公司的业务向新能源核心产业纵深发展，构筑风电服务及风电场开发的综合经营能力，进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争实力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 2/3 公告编号：2017-036 本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注全资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。 四、备查文件目录 《公司第一届董事会第十四次会议决议》 特此公告！ 北京优利康达科技股份有限公司 董事会 2017年9月15日 3/3