北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022 31,33,36,37/F,SKTower,6AJianguomenwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing100022,P.R.China 电话/Tel：(8610)59572288传真/Fax：(8610)65681022/1838 网址：www.zhonglun.com 关于北京优利康达科技股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书 致：北京优利康达科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《北京优利康达科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受北京优利康达科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2019年4月24日公告了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项等事项。 本次股东大会采用现场会议的方式召开。现场会议于2019年5月25日上午在公司会议室召开，会议由公司董事长李精家先生主持。 经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。 法律意见书 二、出席本次股东大会人员的资格 1.本次股东大会以现场会议的方式召开，出席现场会议的股东情况如下： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表公司股份61,500,000万股，占公司股份总数的80.92%。 2.列席本次股东大会的人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。 经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。 本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。 本次股东大会审议通过了以下议案： （一）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》； （二）《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》； （三）《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》； （四）《关于公司2018年度利润分配方案的议案》； （五）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》； （六）《关于2018年度财务决算报告的议案》； 法律意见书 （七）《关于2019年度财务预算报告的议案》； （八）《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》； （九）《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； （十）《关于公司2019年度向银行申请授信贷款额度的议案》； （十一）《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》： （十二）《关于补充确认公司向银行申请综合授信提供反担保议案》。 本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。 四、结论意见 综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 （以下为本法律意见书签署页，无正文）