公告编号：2017-032 证券代码：832225 证券简称：利通液压 主办券商：中投证券 漯河利通液压科技股份有限公司 董事变动公告（任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临 时股东大会于2017年9月16日审议并通过： 任命张勇先生为公司第二届董事会董事，任职期限为本次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 本次会议召开15日前以书面、电话、公告方式通知全体股东， 实际到会股东 7 人，持有公司股份 39,410,667 股，占股份总数的 75.79%，会议由董事长赵洪亮主持。 以上决议表决情况为： 同意股数39,410,667.00股，占出席股东大会有表决权股份数量 的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事张勇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 1/2 公告编号：2017-032 张勇先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 (三)任命/免职原因 公司原董事王子兴先生的辞职已导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运行，经公司 2017 年第三次临时股东大会审议，任命张勇先生为公司第二届董事会董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 张勇先生任职公司董事，将会使公司的经营管理工作更加稳健可靠，不会对公司经营活动产生重大不利影响。 三、备查文件 《漯河利通液压科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决 议》。 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会 2017年9月18日 2/2