公告编号：2017-031 证券代码：832225 证券简称：利通液压 主办券商：中投证券 漯河利通液压科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月16日 2.会议召开地点：二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵洪亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份39,410,667股，占公司股份总数的75.79%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司董事的议案》 1/3 公告编号：2017-031 1.议案内容 公司原董事王子兴先生因个人原因辞去董事职务，现提名张勇为第二届董事会董事候选人。 2.议案表决结果： 同意股数39,410,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无须回避表决。 (二)审议通过《关于 的议案》 1.议案内容 关于 的议 案。 2.议案表决结果： 同意股数39,410,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无须回避表决。 三、备查文件目录 （一）《漯河利通液压科技股份有限公司2017年第三次临时股东大 2/3 公告编号：2017-031 会决议》； （二）《漯河利通液压科技股份有限公司2017年半年度报告》。 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会 2017年9月18日 3/3