漯河利通液压科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长赵洪亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数35,417,000股，占公司有表决权股份总数的68.11%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案 1.议案内容： 公司2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案 1.议案内容： 公司2018年度监事会工作报告 2.议案表决结果： 同意股数35,417,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （三）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案 1.议案内容： 公司《2018年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》及《2018年年度报告》。2.议案表决结果： 同意股数35,417,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 1.议案内容： 公司《2018年度审计报告》已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具，详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（财务报告部分）。 2.议案表决结果： 同意股数35,417,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （五）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案 1.议案内容： 公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数35,417,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （六）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案 1.议案内容： 公司2019年财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数35,417,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （七）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>》议案 1.议案内容： 公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数35,417,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （八）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案1.议案内容： 详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2.议案表决结果： 同意股数35,417,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （九）审议通过《关于 的议案》议案 1.议案内容： 根据公司业务发展需要，公司对2019年度拟发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》。 同意股数4,863,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东赵洪亮、刘雪苹回避表决。 （十）审议通过《关于 》议案 1.议案内容： 鉴于公司监事陈耀山已经向公司提交辞职报告，陈耀山的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，拟选举吴广远为公司第二届监事会监事候选人。 2.议案表决结果： 同意股数35,417,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 （二）律师姓名：许家武、单震宇 （三）结论性意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 《2018年年度股东大会法律意见书》 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会 2019年5月10日