证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：国联证券 江苏昊华传动控制股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况： （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次 临时股东大会于2017年9月18日审议并通过： 选举陆长利先生、陈琼女士、杨涛先生、邢莉女士、陈桂凤女士为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 选举周围女士、顾国荣先生为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 本次会议召开于2017年8月31日以公告方式通知全体股东，实 际到会股东(包括股东授权委托代表)3 人。到会人持有公司股份 25,225,000股，占股份总数的81.37%，会议由陆长利先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 25,225,000股，占本次东大会有表决权份总数的 100.00% 股；反对股数0 ；占本次东大会有表决权份总数的0.00%； 弃权股数0 ；占本次东大会有表决权份总数的0.00%。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次 职工代表大会于2017年9月18日审议并通过： 选举陈亮先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期与股东大会选举产生的两名股东代表监事相一致。 本次会议召开于2017年8月31日以书面通知全体职工代表，会 议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人，会议由田海江先 生主持。 以上决议表决情况为： 同意票数 20票，反对票数0票 ，弃权数 0票。 3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月18日审议并通过： 选举陆长利先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 聘任陆长利先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 聘任陈琼女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 聘任杨涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 聘任邢莉女士为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由陆长利先 生主持。 以上决议表决情况均为： 同意票数 5票，反对票数 0票 ，弃权数 0票。 4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年9月18日审议并通过： 选举周围女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由周围女士 主持。 同意票数 3票， 反对票数 0票 ，弃权数 0票。 上述董事、监事、高级管理人员未受到过中国证监会及其他有部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。 （二）被任免董监高的基本情况 董事长、总经理陆长利先生持有公司股份18,211,000股，占公 司总股本58.75%。 董事、副总经理陈琼女士持有公司股份4,014,000股，占公司总 本的12.95 %。 董事、副总经理、杨涛先生持有公司股份0股，占公司总股本的 0.00 %。 董事、财务总监、董事会秘书邢莉女士持有公司股份0股，占公 司总本的0.00 %。 董事陈桂凤女士持有公司股份0股，占公司总本的 0.00 %。 监事会主席周围女士持有公司股份0股，占公司总本的0.00%。 监事顾国荣先生持有公司股份0股，占公司总本的 0.00%。 监事陈亮先生持有公司股份0股，占公司总本的0.00 %。 上述董事、监高级管理人员简历请见附件。 （三）任命/免职的原因 因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举产生新一届董事会和监事会，并由董事会聘任高级管理人员。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《江苏昊华传动控制股份有限公司2017年第一次职工代表大会 决议》； （二）《江苏昊华传动控制股份有限公司2017年第五次临时股东大会 决议》； （三）《江苏昊华传动控制股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》； （四）《江苏昊华传动控制股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 江苏昊华传动控制股份有限公司 董事会 2017年9月18日