公告编号：2017-028 证券代码：831479 证券简称：湘联股份 主办券商：申万宏源 湖南湘联节能科技股份有限公司 董事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临 时股东大会于2017年9月14日审议并通过： 任命陈为军、刘勇聪、刘宗高、何勇智、袁翠玲为公司第三届董事会成员，任职期限3年。 本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 9人，持有公司股份37,460,000股，占股份总数的96.90%，会议由 陈为军主持。 以上决议表决情况为： 同意股数37,460,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃 权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事陈为军持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 公告编号：2017-028 0.78%。 该任命董事刘勇聪持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.16%。 该任命董事刘宗高持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事何勇智持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事袁翠玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 以上人员均未被列为失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 公司董事会换届 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。 三、备查文件 公司2017年第三次临时股东大会决议。 湖南湘联节能科技股份有限公司 董事会 2017年9月18日