公告编号： 2017-076 证券代码： 870570 证券简称： 信带通 主办券商： 浙商证券 青岛信带通网络科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 09 月 13 日， 专人送达。 2、 会议召开时间： 2017 年 09 月 18 日 3、 会议召开地点： 公司会议室 4、 会议召开方式： 现场 5、 会议召集人： 董事长井少杰先生 6、 会议主持人： 董事长井少杰先生 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、 召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《 公司章程》及《董事 会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、 除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的 公告编号： 2017-076 董事共 0 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《 关于提名吴江女士为第一届董事候选人的议案》 议案内容： 鉴于本公司董事王春苗女士已提交辞职申请，导致公 司董事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和 《青岛信带通网络科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名吴江 女士为公司董事候选人，任职时间为自股东大会审议通过之日起至第 一届董事会任期届满之日止，董事依照有关法律、法规及《青岛信带 通网络科技股份有限公司章程》的规定行使职权。吴江女士不是全国 中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒 措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，，一致通 过该项议案。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后， 尚需提交股东大会审议。 （ 二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第九次临时股东大 会的议案》 议案内容：提请于 2017 年 10 月 09 日上午 10 时至 12 时在青岛 市市南区香港中路 8 号乙 1 号楼 3202 户公司会议室炸开公司 2017 年 第九次临时股东大会，审议如下事项：（ 1） 《 关于选举吴江女士为 公司第一届董事的议案》 。 公告编号： 2017-076 表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，，一致通 过该项议案。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可， 无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《 青岛信带通网络科技股份有限公司第一届董事会第十三 次会议决议》。 特此公告。 青岛信带通网络科技股份有限公司 董事会 2017 年 09 月 18 日