公告编号：2017－086 证券代码：870570 证券简称：信带通 主办券商：浙商证券 青岛信带通网络科技股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2017年11月21日审议并通过： 公司原董事、财务总监、董事会秘书王小新女士递交的因个人原因辞去财务总监和董事会秘书的职务，并继续留任董事一职的申请报告。 公司聘任张晓跃女士担任公司的财务总监职务和董事会秘书职务，任期和公司第一届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算，财务总监和董事会秘书依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。 本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，应出席董事会会 议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事5人。缺席本 次董事会会议的董事0人。会议由董事长井少杰先生主持。 以上决议表决情况为： 公告编号：2017－086 同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。 （二）被任免董监高的基本情况 该卸任高管财务总监兼董事会秘书王小新女士持有公司股份 200,000股，占公司股本的1.00%。 该任命高管财务总监兼董事会秘书张晓跃女士持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。 张晓跃，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，北 京经济管理函授学院财会专业毕业，本科学历。高级财务管理师、英国财务注册会计师、国际注册风险管理师，已通过全国股转公司董事会秘书资格考试。1988年01月至2000年08月，历任北京化学纤维厂出纳、会计；2001年01月至2004年04月，任中税广通税务师事务所有限公司审计；2004年05月至2008年09月，任三安科技集团下属北京德瑞堂生物健康公司财务经理；2008年10月至2011年05月，任北京世纪建通技术开发有限公司财务经理；2011年 08 月至2014年07月，任北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司财务总监；2014年08月至2015年05月，在中央财经大学进修学习；2015年06月至2016年03月，任北京清大天达光电科技股份有限公司财务总监，2016年05月至2017年06月，任北京护航科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，2017年08月至2017年10月任北京市蓝宝新技术股份有限公司财务总监。 （三）任命/免职的原因 鉴于公司原董事、财务总监兼董事会秘书王小新女士因个人原因 公告编号：2017－086 辞去所担任的公司财务总监和董事会秘书职务，并继续担任公司董事。根据公司业务发展的需要现聘任张晓跃女士担任公司财务总监和董事会秘书职务，任期和公司第一届董事会任期相同。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 王小新女士的职位变动不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 王小新女士辞去所担任的财务总监、董事会秘书职务对公司的日常经营活动未产生不利影响。公司已召开董事会，聘任张晓跃女士为新的财务总监和董事会秘书。 三、备查文件目录 （一）《王小新女士的职位变动申请报告》。 （二）《青岛信带通网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 青岛信带通网络科技股份有限公司 董事会 2017年11月21日