公告编号：2017-046 证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：国联证券 江苏昊华传动控制股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月18日，以电话形式。 2、会议召开时间：2017年9月18日 3、会议召开地点：公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：周围 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议 的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的 监事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席》的议案 公告编号：2017-046 1、议案内容 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会选举周围女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 （一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 江苏昊华传动控制股份有限公司 监事会 2017年9月18日