证券代码：832614 证券简称：旺大集团 主办券商：广发证券 广东旺大集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月18日 2.会议召开地点：广州市萝岗区开发区科学城彩频路9号1002房广东 旺大集团股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟世强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决 权的股份68,560,200 股，占公司股份总数的89.62%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》 1.议案内容 鉴于公司第一届董事会将于2017年10月23日届满到期，公司董事会 需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名钟世强、龚秀斌、姚继明、谢军、杨楚、陈伟东、傅伟龙作为公司第二届董事会董事候选人。 本议案获得审议通过后，第一届董事会成员仍需继续履职到任期届满之日；第二届董事会成员将从第一届董事会成员届满后履行董事职务，任期三年，任职时间为：2017年10月24日至2020年10月23日。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届选举公告》（公告编号2017-042）。 2.议案表决结果： 同意股数68,560,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司第二届监事会股东代表监事提名人选的议案》 1.议案内容 鉴于公司第一届监事会将于2017年10月23日届满到期，公司监事会 需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名吴星和作为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会。 本议案获得审议通过后，第一届监事会成员仍需继续履职到任期届满之日；第二届监事会成员将从第一届监事会成员届满后履行监事职务，任期三年，任职时间为：2017年10月24日至2020年10月23日。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会换届选举公告》（公告编号2017-043）。 2.议案表决结果： 同意股数68,560,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于变更广州旺大对外借款相关事项的议案》 1.议案内容 为支持公司客户业务发展，公司所属企业广州旺大已借款800万元给客 户吴川市燕来农牧有限公司并签订借款合同，现根据实际业务需求拟变更借款期限及利息结算方式。 变更前相关条款： 1.借款期限：2016年12月29日至2017年12月31日。 2.借款利息：200万元免息，超过200万元部分借款利息按月利率2%计 算。 以上《关于广州旺大对外借款的议案》已经第一届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见2017年1月11日发布的《关于全资子公司对外借款的公告》（公告编号 2017-004）。 变更后相关条款： 1.借款期限：2016年12月29日至2020年7月31日。 2.借款利息：2017年8月1日前不计息。从2017年8月1日起按800 万元计息，年利率15%。 2.议案表决结果： 同意股数68,560,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《广东旺大集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》 广东旺大集团股份有限公司 董事会 2017年9月19日