公告编号： 2017-021 1 证券代码： 832407 证券简称：华翼微 主办券商：安信证券 山东华翼微电子技术股份有限公司 申请综合授信额度暨接受关联方担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 （一）、关联交易概述 公司因经营发展需要，拟向齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行 申请不超过1000万的授信额度 ，期限为三年。公司实际控制人张酣、 高管杨艳黎配偶、股东鞠成桥提供连带责任保证担保。具体内容以最 终签署的协议为准。并授权公司法定代表人于伟签署相关最高额保证 合同等相关法律文件及办理相关手续。 本次关联交易是偶发性关联交易。 （二）、关联方关系概述 张酣系公司的控股股东、实际控制人、董事长；杨艳黎为公司 董事会秘书、财务总监，系公司高管，明X是杨艳黎的配偶，不在 公司任职；鞠成桥为公司财务经理、股东。本次为公司申请不超过 1000万的授信额度提供担保，本次担保行为构成了关联交易。 （三）、表决和审议情况 山东华翼微电子技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议 于2017年9月18日上午在公司会议室召开。审议《关于公司申请综合 公告编号： 2017-021 2 授信额度暨接受关联方担保的议案》，本次会议应到董事5人，实际 出席董事5人，符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的 有关规定。 此项议案，鉴于董事张酣与议案所议事项有关联关系，依照《公 司章程》规定的表决回避制度进行回避表决，本次4人参与表决，符 合公司章程规定。表决中， 4票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公 司章程》的规定，该议案需要提交公司股东大会审议。 （四）、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次披露的关联交易不需要经有关部门批准。 二、关联方介绍 （一）、关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 张酣 济南市市中区 - - 杨艳黎 济南市市中区 - - 鞠成桥 济南市历下区 - - （二）、关联关系 张酣系公司的控股股东、实际控制人、董事长；杨艳黎为公司 的董事会秘书、财务总监，系公司高管，明X是杨艳黎的配偶，不 在公司任职；鞠成桥系公司的财务经理、股东。 三、交易协议的主要内容 公司因经营发展需要，拟向齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行 申请不超过1000万的授信额度 ，期限为三年。公司实际控制人张酣、 高管杨艳黎配偶、股东鞠成桥提供连带责任保证担保。具体内容以最 公告编号： 2017-021 3 终签署的协议为准。并授权公司法定代表人于伟签署相关最高额保证 合同等相关法律文件及办理相关手续。 四、定价依据及公允性 （一）、定价政策和定价依据 此次关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在通 过关联交易损害公司利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）、必要性和真实意图 本次关联交易的目的是为了满足公司正常经营发展需要，公司 申请综合授信额度补充流动资金并支持公司业务发展，有利于公司 持续稳定经营，是合理的、必要的。 （二）、本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于保障公司正常生产经营并促进公司业务 发展，对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。本次关联 交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。 六、备查文件目录 （一）、《山东华翼微电子技术股份有限公司第一届董事会第十九次 会议决议公告》。 山东华翼微电子技术股份有限公司 董事会 2017年9月20日