公告编号：2017-024 证券代码：832407 证券简称：华翼微 主办券商：安信证券 山东华翼微电子技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年10月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张酣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人， 持有表决权的股份50,943,000股，占公司股份总数的83.97%。 公告编号：2017-024 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司申请综合授信额度暨接受关联方担保的议案》 1.议案内容 根据公司经营发展，拟向齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行申请不超过1000 万元的授信额度，期限为三年。公司实际控制人、董事长张酣、高管杨艳黎配偶、股东鞠成桥提供连带责任保证担保。具体内容以最终签署的协议为准。并授权公司法定代表人于伟签署相关最高额保证合同等相关法律文件及办理相关手续。 2.议案表决结果： 同意股数11,749,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此项议案，鉴于股东张酣、杨艳黎、鞠成桥与议案所议事项有关联关系，按照《公司章程》和《关联交易管理办法》规定的表决回避制度进行回避表决;同时实际控制人张酣、于伟、张曼为公司一致行动人，所以于伟、张曼按照《一致行动协议》规定也进行回避表决。 三、备查文件目录 （一）《山东华翼微电子技术股份有限公司2017年第二次临时股东 大会决议》； （二）《关于公司申请综合授信额度暨接受关联方担保的议案》。 公告编号：2017-024 山东华翼微电子技术股份有限公司 董事会 2017年10月11日