公告编号：2019-001 证券代码：832407 证券简称：华翼微 主办券商：安信证券 山东华翼微电子技术股份有限公司 银行借款暨接受关联方担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司济南高新支行申请不超过人民币1000万元的综合授信额度，单笔授信期限不超过12个月,业务授信期限为三年。公司实际控制人张酣、于伟、张曼及张酣配偶提供连带责任保证担保，高管杨艳黎及配偶提供抵押担保。具体内容以最终签署的协议为准。 （二）表决和审议情况 山东华翼微电子技术股份有限公司第二届董事会第九次会议于2019年3月14日上午在公司会议室召开。审议《关于公司申请综合授信额度暨接受关联方担保》的议案，本次会议应到董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 此项议案，鉴于董事张酣、于伟与议案所议事项有关联关系，依照《公司章程》规定的表决回避制度进行回避表决，本次3人参与表决，符合公司章程规定。表决中，3票赞成，0票反对，0票弃权。 根据《公司章程》的相关规定，此项议案无须提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号：2019-001 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.自然人 姓名：张酣 住所：济南市市中区 2．自然人 姓名：于伟 住所：济南市市中区 3.自然人 姓名：张曼 住所：济南市市中区 4. 自然人 姓名：杨艳黎 住所：济南市市中区 （二）关联关系 张酣、于伟、张曼签署了一致行动人协议，为公司的控股股东、实际控制人。除此之外，张酣系公司的董事长，于伟系公司的副总经理，杨艳黎系公司董事会秘书、财务总监。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 此次关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在通过关联交易损害公司利益的情形。 四、交易协议的主要内容 公司因经营发展需要，拟向中国银行济南高新支行申请不超过人民币1000万元的综合授信额度，单笔授信期限不超过12个月,业务授信期限为三年。公司实际控制人张酣、于伟、张曼及张酣配偶提供连带责任保证担保，高管杨艳黎及配偶提供抵押担保。具体内容以最终签署的协议为准。并授权公司法定代表人 公告编号：2019-001 曾为民签署相关最高额保证合同等相关法律文件及办理相关手续。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 本次关联交易的目的是为了满足公司正常经营发展需要，公司申请综合授信额度补充流动资金并支持公司业务发展，有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。 本次关联交易有利于保障公司正常生产经营并促进公司业务发展，对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。 六、备查文件目录 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 山东华翼微电子技术股份有限公司 董事会 2019年3月18日