证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017―057 海默科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2017年9月20日以通讯表决的方式召开。会议通知于9月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员和保荐代表人列席会议。会议由董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》： 同意继续授权公司管理层使用额度不超过35,000万元的闲置募集资金购买 安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过12个月，在上述额 度内和期限内，资金可以滚动使用。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于公司本次继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的具体内容见与本公告同日披露的《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2017-059）。 公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。独立董事意见及保荐机构的核查意见具体内容见与本公告同日披露的《独立董事对相关事项的独立意见》和《国金证券股份有限公司关于海默科技（集团）股份有限公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》。 三、备查文件 （一）《第五届董事会第三十四次会议决议》； （二）《独立董事对相关事项的独立意见》； （三）《国金证券股份有限公司关于海默科技（集团）股份有限公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》。 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董事会 2017年9月20日