公告编号：2017-029 证券代码：832973证券简称：思亮信息主办券商：光大证券 上海思亮信息技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月19日 2、会议召开地点：上海市宝山区沪太路1717号5楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：康正宁 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台上公布了本次股东大会通知公告,本次会议的召集、召开、议案的审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份27,982,500股，占公司股份总数的90.56%。 公告编号：2017-029 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017年半年度现金分红的议案》 1、议案内容 考虑公司发展和股东利益等综合因素考虑，为回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟定2017年半年度的利润分配方案具体如下：以公司总股本3,090万为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）共计派发现金红利4,635,000元，本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。 上述权益分派结果最终以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。 2、议案表决结果： 同意股数27,982,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 四、备查文件目录 （一）《上海思亮信息技术股份有限公司2017年第三次临时股东 大会决议公告》 公告编号：2017-029 上海思亮信息技术股份有限公司 董事会 2017年9月20日