公告编号：2017-033 证券代码：832973 证券简称：思亮信息 主办券商：光大证券 上海思亮信息技术股份有限公司 高级管理人员(董秘)任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2017年11月28日审议并通过： 任命张微女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开20日前以书面方式通知各位董事，实际到会董事 5人。会议由董事长康正宁主持。 以上决议表决情况为： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事会秘书张微女士不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 张微，女，1973年7月出生，中国国籍，本科毕业于上海师 范大学计算机科学教育专业，硕士毕业于上海师范大学教育管理系。1996年7月至2005年7月，任上海科学技术职业学院教师； 公告编号：2017-033 2005年7月至2008年3月，任上海市嘉定区地方海事处办公室 主任；2008年3月至2012年7月，任嘉定信息委办公室文秘； 2013年7月至2016年7月，任上海华强仪表有限公司技术部经 理；2016年8月至2017年7月，任上海浩野智能科技有限公司 总经理助理兼创新发展部部长；2017年 7月至今，任上海思亮 信息技术股份有限公司企业管理部部长。 （三）任命/免职的原因 公司原董事会秘书朱蓓蓓女士因个人原因辞去董事会秘书职务。为完善公司治理结构，公司董事会任命张微女士为董事会秘书。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命未对公司董事会成员人数产生影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 张微女士的任职有利于更好地发挥董事会秘书的职责，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《上海思亮信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。 上海思亮信息技术股份有限公司 董事会 2017年11月30日