公告编号：2017-032 证券代码：832973 证券简称：思亮信息 主办券商：光大证券 上海思亮信息技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 上海思亮信息技术股份有限公司关于召开第二届董事会第四次会议的通知已于2017年11月8日由专人向各位董事送出，会议于2017年11月28日下午13点在宝山区沪太路1717号5楼公司会议室召开。会议由公司董事长康正宁先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 会议以投票方式通过以下议案： 审议通过《关于任命张微女士为董事会秘书的议案》。 1、议案内容：任命张微女士为公司董事会秘书，为新任董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 公告编号：2017-032 3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况：该议案不需要提交股东大会审议。 三、备查文件 《上海思亮信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。 上海思亮信息技术股份有限公司 董事会 2017年11月30日