公告编号：2017-019 证券代码：835352 证券简称：量邦科技 主办券商：东北证券 北京量邦信息科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年9月19日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月15日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席刘亮主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： 审议通过《关于提名唐波为公司第一届监事会监事的议案》。 议案主要内容：原监事李娜因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，具体内容请见全国中小企业股份转转让系统信息披露平台 www.neeq.cc《北京量邦信息科技股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2017-018）。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名唐波担任公司第一届监事会新任监事，此议案需股东大会审议，在此期间，李娜仍履行监事职务。 公告编号：2017-019 表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 唐波个人简历如下：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，北京航空航天大学软件工程硕士，2007年1月至2014年12月，北京海辉高科软件有限公司担任项目组长。2015年1月至今，北京量邦信息科技股份有限公司担任测试主管。 唐波具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。 唐波持有公司股份 0 股，与公司股东及其他董监高人员无关联 关系。 三、备查文件 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》特此公告。 北京量邦信息科技股份有限公司 监事会 2017年9月20日