公告编号：2017-039 证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券 江苏明昊新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏明昊新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年9月21日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年9月14日以书面或邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长王晓岚先生主持，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事经过讨论，并以记名投票表决的方式形成了如下决议：（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议； 因公司业务发展需要，公司拟将经营范围变更为：硅酮密封胶、全自动专用打胶机、光伏浮体高分子材料、光伏塑料支架的研发、生产及销售；太阳能发电站建设、经营及管理；经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动） 公告编号：2017-039 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；公司因业务发展需要拟变更公司经营范围，基于上述原因，公司拟修改原《公司章程》第十三条相关内容。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （三）审议通过《关于召开2017年度第七次临时股东大会的议案》； 经全体董事一致同意，拟定于2017年10月9日召开2017年第七 次临时股东大会。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。 三、备查文件 《江苏明昊新材料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 特此公告！ 江苏明昊新材料科技股份有限公司董事会 2017年9月21日