北京弘高创意建筑设计股份有限公司 独立董事关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见 北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9 月22日召开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经 理兼董事会秘书的议案》，同意聘任程岩先生担任公司副总经理兼董事会秘书的职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，现就聘任公司副总经理兼董事会秘书发表如下独立意见：经查阅程岩先生的个人履历及相关资料，我们认为： 1、公司董事会聘任高级管理人员的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。 2、程岩先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 上述高级管理人员的聘用和表决程序合法有效，同意程岩先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务。 (本页无正文，仅为《北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事关于副总经理兼董事会秘书的独立意见》之签字页) 独立董事签字： 李秉仁 朱征夫 王德宏 朱时均 常文光