公告编号：2017-030 证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：长江证�� 武汉噢易云计算股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司霍尔果斯噢易信息产业有限公司，注册地为新疆维吾尔自治区伊犁州霍尔果斯口岸工业园区北京路国际客服中心三层A326号，注册资本为人民币1,000,000.00元。 （二）审议和表决情况 公司于2017年9月22日在公司会议室召开的第一届董事会第 十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 公司设立全资子公司的议案》。该子公司的设立事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资不需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 经董事会审批通过后，尚需当地工商行政部门审批、核准后办理手续，拟成立公司名称、注册资金等信息以相关部门办理的注册 公告编号：2017-030 登记手续为准。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：霍尔果斯噢易信息产业有限公司 注册地：新疆维吾尔自治区伊犁州霍尔果斯口岸工业园区北京路国际客服中心三层A326号。 经营范围：软件开发生产、计算机辅助设计、测试和制造;计算机辅助工程系统开发生产、云计算安全服务、行业(企业)管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、系统集成、咨询、运营维护等。(暂定,以工商核准情况为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 武汉噢易云计算股份有限 人民币 1,000,000.00 100.00% 公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 公告编号：2017-030 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是从公司长期战略布局出发而作出的决定，将有利于公司开展业务，提升公司的综合竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的决策，子公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有利于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升、利润的增长具有积极作用。 四、关于交易实质的其他内容 无。 五、备查文件目录 （一）《武汉噢易云计算股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。 武汉噢易云计算股份有限公司 董事会 2017年9月25日