证券代码：870005 证券简称：中关股份 主办券商：长城证券 中关村科技软件股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年10月10日09时30分 结束时间：2017年10月10日11时30分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年9月28日，本次股东大会 的股权登记日为2017年9月28日，股权登记日下午收市时在中国证 券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.北京市金台律师事务所律师郭卫东、石领涛。 (七)会议地点：北京市海淀区上地中关村软件园2号楼C座公司大会 议室 二、会议审议事项 1、关于审议《中关村科技软件股份有限公司股票发行方案》的议案 2、关于与认购对象签署附生效条件的《股份发行认购协议》的议案 3、关于修改公司章程的议案 4、关于开设公司股票发行募集资金专户并签订《募集资金三方监管协议》的议案 5、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案 以上议案的具体内容请参考公司于2017年9月25日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-022）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真（发送后需电话确认）及现场方式登记，公司不按受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017年10月10日上午8:30-9:20 (三)登记地点: 中关村科技软件股份有限公司董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人： 元慧 联系地址： 北京市海淀区上地中关村软件园2号楼C座 邮政编码： 100193 联系电话： 010-82825436 传 真： 010-82825430 (二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《中关村科技软件股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》中关村科技软件股份有限公司 董事会 2017年9月25日